Coinbase avec une licence en Italie, Binance avec une sanction aux Pays-Bas

Ces derniers jours, il se passe beaucoup de choses non seulement sur marché de la crypto-monnaie. Alors que les jetons ont spectaculairement commencé à se remettre des baisses récentes, les échanges de crypto-monnaie doivent faire face à des complexités procédurales. Comme d'habitude, il y a une course avec les superviseurs dans ce domaine - certaines personnes parviennent à remplir toutes les conditions avant d'imposer une sanction, d'autres non, mais elles s'en moquent, car il est plus rentable de payer même des millions de sanctions que retarder l'entrée sur un marché donné. 

Un exemple d'une bourse qui préfère opérer sur un autre marché étranger avant que toutes les procédures ne soient terminées est Binance. Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde gagnera simplement plus au cours de cette période, avant que les régulateurs fossilisés ne puissent exprimer leurs préoccupations.

Il n'est donc pas surprenant que la Banque centrale néerlandaise ait sanctionné échange de crypto-monnaie Binance se verra infliger une amende de 3,37 millions de dollars pour avoir proposé ses services aux citoyens de ce pays, même si les procédures d'enregistrement sont toujours en cours. La Nederlandsche Bank (DNB) exige des institutions financières qu'elles s'enregistrent conformément à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. À l'origine, Binance devait payer une pénalité de 2 millions d'euros, mais la banque a décidé qu'elle devait être augmentée, car elle sert aux Pays-Bas. "Un très grand nombre de clients".

Binance officiellement enregistrée en France et à Abu Dhabi

Bien sûr, Binance fait appel de l'amende, car la demande d'enregistrement a été déposée, mais est toujours en attente par la banque centrale. 

Cependant, cela a été beaucoup plus rapide en France, où la bourse a déjà été officiellement enregistrée. Binance mène également des efforts à grande échelle pour légaliser les opérations dans tous les principaux pays. Récemment, elle a obtenu une licence, incl. en Italie, Dubaï ou Bahreïn. Il l'a déjà dans de nombreux pays européens.

Ripple dépensera 100 millions de dollars en avocats

Il doit également tenir compte des coûts considérables Ripple crypto-monnaie. Le PDG du projet, Brad Garlinghouse, vient d'admettre qu'un différend avec Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) leur coûtera plus de 100 millions de dollars. Fait intéressant, il ne parlait pas de l'amende, mais des frais juridiques qui sont déjà facturés à ce stade.

Brad Garlinghouse souligne qu'à son avis, il s'agit d'une action délibérée de la SEC. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a une telle tactique, selon lui, car elle se rend compte que les énormes frais juridiques feront que la plupart des entreprises préféreront signer un règlement pour les éviter. Mais il est catégorique car il veut prouver qu'il a raison.

- Les faits et le droit ne sont pas les plus importants ici. Une fois que tout cela sera réglé, nous dépenserons plus de 100 millions de dollars en frais juridiques pour lutter contre la SEC. Mais ce combat n'est pas seulement pour Ripple, c'est pour l'ensemble de l'industrie de la crypto-monnaie - souligne Brad Garlinghouse.

Pour l'instant, il gagne petit. Le juge a notamment accusé la SEC d'avoir hypocrisie dans l'argumentation et a rejeté la demande de classification d'une partie du procès.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accuse Ripple d'avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières à cause des jetons XRP de la société. 

Coinbase avec approbation en Italie

Pendant ce temps, l'un des plus grands concurrents de Binance - l'américain Coinbase - a déjà l'approbation réglementaire de l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) pour opérer en Italie. C'est la première société de crypto-monnaie à répondre aux nouvelles exigences des régulateurs italiens.

Les entreprises étrangères souhaitant opérer légalement en Italie doivent mettre en œuvre des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent. 

- L'obtention de cette approbation réglementaire témoigne de notre étroite coopération et de nos relations de travail positives avec les régulateurs financiers italiens - souligne Nana Murugesan, vice-présidente du développement international et des affaires de Coinbase.

Alors Coinbase suit le coup et traite déjà des demandes dans d'autres pays. Tout ça pour être un peu en avance sur la réalité et ne pas risquer des pénalités. Elle dispose déjà de licences d'exploitation en Allemagne, en Irlande, en Italie et en Grande-Bretagne. Des travaux sont en cours pour obtenir des autorisations en Espagne, en France, en Suisse et aux Pays-Bas.