Chainalysis: nous savons quels échanges de crypto-monnaie blanchissent de l'argent sale

De nombreuses personnes pensent que l'industrie de la crypto-monnaie est suspecte, car les jetons numériques sont principalement utilisés par des organisations criminelles qui souhaitent blanchir l'argent provenant du trafic d'armes, de personnes, de drogue ou d'autres activités illégales. Il est difficile de convaincre que ce n'est pas vrai, car il existe encore des entreprises qui se concentrent principalement sur la coopération avec les criminels. Selon le dernier rapport, ils sont faciles à suivre.

Commençons par ça Échanges de crypto-monnaie et leurs dirigeants ont peu d'influence sur leur exploitation par des criminels. Tout comme les banques, qui n'ont pas toujours besoin de savoir d'où viennent les fonds qui y sont investis, ou les fabricants de couteaux qui se concentrent sur un produit de découpe de viande, qui sert ensuite, par exemple, à tuer des gens.

Seulement que le développement de la technologie augmente également la possibilité de retracer le chemin parcouru par l'argent - en particulier l'argent numérique. C'est encore plus simple dans le cas des crypto-monnaies. Ici, nous pouvons tracer le chemin exact de chaque "pièce".

Crime Report Chainalysis: Cinq échanges blanchissent de l'argent

Le rapport vient de sortir Analyse de la chaîne des rapports sur les crimesqui le vérifie minutieusement. Il montre de manière concluante que cinq échanges de crypto-monnaie sont impliqués dans le blanchiment d'argent. Yen japonais, dollars américains et euros y sont déposés. Selon les estimations, jusqu'à 68% de l'argent sale va à cinq échanges de crypto-monnaie.

De plus, il y a de fortes chances que cet argent puisse être retrouvé assez facilement.

– Je suis choqué parce que certaines des adresses que nous avons vérifiées transfèrent par exemple 100 millions de dollars chacune, provenant de sources incontestablement suspectes  et ils fonctionnent toujours sans aucun problème. C'est étrange d'autant plus que c'est extrêmement transparent et facile à suivre. Une simple analyse blockchain suffit – souligne Kim Grauer, directeur du groupe de recherche de Chainalysis.

La lutte contre la crypto-criminalité devient de plus en plus efficace

Heureusement, les forces de l'ordre ont de plus en plus de succès avec les transactions illégales sur les échanges de crypto-monnaie. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain saisit périodiquement les comptes suspects et impose des sanctions aux participants au blanchiment d'argent sur les échanges de crypto-monnaie. Néanmoins, c'est toujours un gros problème dans l'industrie.

Blanchiment d'argent sale principalement en Russie ?

Mais qui est exactement le méchant ? Chainalysis n'a pas nommé les cinq échanges de crypto-monnaie suspects. Les analystes admettent toujours que les bourses ne savent peut-être tout simplement pas qu'elles blanchissent de l'argent. Bien qu'il soit plus probable qu'ils ne veuillent pas s'y intéresser, afin de ne pas le découvrir accidentellement ...

Dans le rapport précédent, cependant, les noms des bourses étaient déjà mentionnés. Il s'avère que les échanges de crypto-monnaie en provenance de Russie se concentraient principalement sur le gain d'argent sale. Cela a été signalé aux autorités russes, on peut même dire que le Kremlin a mis les têtes des créateurs d'échanges de crypto-monnaies et leurs clients sur un plateau. Et quoi? Et rien.

Malgré cela, les analystes espèrent toujours que la lutte contre les criminels sera de plus en plus efficace.

– Nous avons travaillé et travaillons toujours dur pour montrer où il y a des failles dans le système qui permettent le blanchiment d'argent. Malgré cela, ils se produisent encore, et nous en trouvons d'autres. C'est une course entre le bien et le mal, mais nous y réussissons toujours – convainc Kim Grauer, directeur du groupe de recherche de Chainalysis.

Le problème, cependant, est que l'approche de cette procédure est assez différente selon les pays. Dans la partie civilisée du monde, les crypto-monnaies font désormais partie du courant financier dominant, et en Russie, par exemple, elles servent encore principalement les oligarques, qui grâce à eux peuvent légaliser leurs avoirs, souvent construits sur le sang de victimes sans défense.