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4XFX et UFX Global sur les listes d’avertissements réglementaires
Ces derniers jours sur les pages de FMA (régulateur néo-zélandais) et FCA (régulateur britannique) il y avait des entrées concernant des activités de courtage suspectes. Comme le mentionnent les deux institutions, il y a plusieurs violations. Elles concernent beaucoup Cas "classiques" d'irrégularités. Néanmoins, il y avait un message sur la vigilance accrue à l'égard des deux entreprises.
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ASIC est également intervenu
Il y a quelque temps, un régulateur australien (plus précisément en janvier) ajouté 4XFX à sa liste d’avertissements. Dans la justification, il a fourni des informations indiquant que la société pouvait être une arnaque ordinaire. L’activité exercée par la société n’était réglementée par aucune licence. considération Securities and Investments Commission australienne il a également attiré le nom de la société. Le site Web fournissait des informations sur la RFA Europe ou sous laquelle un courtier non réglementé exerce ses activités. Les raisons pour lesquelles 4XFX est allé à la liste des avertissements en Australie était plus. ASIC a également constaté des irrégularités dans la promotion. Les pratiques menées par la société dans le domaine du marketing portent les marques d'une escroquerie. Je parle principalement de télémarketing agressif et d'envoi de masse.
FCA met également en garde
La FCA, tout comme ASIC, vient de lancer un avertissement contre toute coopération avec 4XFX. Une plus grande attention a été portée aux données peu fiables concernant l’enregistrement des entreprises. La déclaration officielle montre qu’elle est enregistrée à Harju Maakond Tallinn Kesklinna Linnaosa Roosikrantsi de 2-K397, 10119, Estonie. Après vérification de ces informations par la FCA, il est connu qu’une telle entité n’est pas incluse dans la base du régulateur.
Arnaque soupçonnée
La prochaine entité, cette fois avertie par le régulateur néo-zélandais, est UFX Global. La FMA a constaté des irrégularités principalement dans les enregistrements et les données réglementaires de la société. Comme indiqué dans la communication officielle "Enregistrement et données réglementaires fournies sur le site comme étant fausses". La FMA néo-zélandaise indique également que le courtier (ou plutôt son siège) est situé à l'étranger, plus précisément au Vanuatu. Par conséquent, il n’a aucun droit ni licence d’exercer des activités de courtage en Nouvelle-Zélande. Les services fournis par lui sont non réglementés et illégaux. FMA met également en garde contre une arnaque potentielle.
Reliantco Investments Ltd., propriétaire de la marque UFX, condamné à une amende de 95 000 EUR par une surveillance réglementaire chypriote à la fin de l'année 2017. Les leçons ne sont-elles pas tirées de cette leçon?
