30 escroqueries à l'investissement inscrites sur les listes d'avertissement des régulateurs européens
La seconde moitié de décembre 2022 "fruits" dans une autre grande partie des avertissements contre les courtiers non réglementés, les clones, les escroqueries et les fraudeurs opérant sur Marché Forex i Kryptowalut. Au total, nous avons jusqu'à 30 nouveaux postes pour vous sur les listes des régulateurs européens de pays tels que la Grande-Bretagne, la Suisse, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. En prime, un avertissement concernant une entité du Canada. Détails ci-dessous.
Nous vous conseillons d'être très vigilant et vous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.
MyChargeBack.com est une société américaine spécialisée dans la récupération de fonds extorqués par des entreprises peu fiables et des « arnaques » se faisant passer pour honnête Courtiers Forex, courtiers d'options binaires et projets de crypto-monnaie. Si vous avez été victime d'une arnaque, il y a de fortes chances que MyChargeBack.com pourra vous aider!
Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.
La CONSOB met en garde contre 4 escrocs
régulateur italien, CONSOB, a ajouté 4 nouveaux éléments à la liste. Parmi eux, il y a aussi un récidiviste qui a déjà figuré sur des listes d'avertissement.
Partenaire EuroInvest
- Site web: www.euroinvestpartner.com
- Nom de l'entité : BC Solutions Limitée
Option Requin
- Site web: www.sharkoption.com
Grands Métiers
- Site web: www.honestcapital.pro
Conseil Winnex
Un récidiviste, précédemment mis en garde par la CySEC chypriote et... la CONSOB italienne.
- Site web: www.winnexconsulting.com
La CNMV espagnole met en garde contre 16 entités
Une énorme liste d'escroqueries va à la liste de CNMV - l'institution qui supervise le marché financier en Espagne.
Abextra
- Site web: www.abextra.es
- Nom de l'entité : PL Richmouvant Services SL
Systèmes parallèles
- Site web: www.sistemasparalelos.com
- Nom de l'entité : PL Richmouvant Services SL
Résistance active
- Site web: www.activeresist.com
ETF Corp.
- Site web: www.etfcorp.com
Syndicat
- Site web: www.trade-union.pro
- Nom de l'entité : Groupe incendiaire LLC
Commerce Forbes
- Site web: www.h5.forbestrade.com
Gales Banque
- Site web: www.galesbank.com
- Nom de l'entité : Unité d'organisation du conseil monétaire
Marché ITG
- Site web: www.itgmarket.net
- Nom de l'entité : DevGlobal LLC
Premiers marchés
Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- Site web: www.markets-prime.com
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- SAFECAP INVESTMENTS LIMITED
- Numéro d'enregistrement : 2381
- Site Web : www.markets.com
tedex
Un récidiviste préalablement mis en garde par la CONSOB, la FMA et… la CNMV.
- Site web: www.tedex.live
- Nom de l'entité : Vermillion Consulting LLC
Syndicat
- Site web: www.trade-union.pro
- Nom de l'entité : Groupe incendiaire LLC
Bitfinex
- Site web: www.xxcryptoken.com
Marché de Béka
Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- Site web: www.beka-market.com
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- BEKA FINANCE SV, S.A
- Numéro d'enregistrement : 36
Extend Cap International
- Site web: www.extrendcapfx.com
Commerce de l'UE
Un récidiviste précédemment mis en garde par la CONSOB italienne.
- Site web: www.uetrades.com
Fnzeurope
Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- Site web: www.fnzeurope.eu
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- FNZ (EUROPE) CAD
- Numéro d'enregistrement : 5.027
- Site Web : www.fnz.com
Focus financier LTD
- Site web: www.financialfocusltd.com
- Nom de l'entité : Focus financier limité
FCA informe sur 5 nouvelles escroqueries
Régulateur britannique, Financial Conduct Authority (FCA) met en garde contre 5 arnaques visant à extorquer des fonds à des investisseurs peu méfiants. Ci-dessous leur liste.
Monnaie cryptonumérique
- Site Web: www.cryptodigital-currency.com
Capital d'investissement crypto
- Site Web: www.cryptoinvestmentcapital.com
Vadwell Trade Fx
- Site Web: www.vadwelltradefx.com
Zénith Investment PTY
- Site Web: www.zenithinvestmentpty.com
Investissements dans la vigne
- Site Web: www.vine-investments.com/seainvention.wixsite.com/vine-investments
Le Canada met en garde contre Quantrix Capital
L'organisme de réglementation canadien responsable de la Colombie-Britannique, BCSC, a mis une entité sur liste noire :
Quantrix Capital
- Site Web: www.quantrix-capital.net
La BaFin allemande met en garde contre 2 escrocs
régulateur allemand, BaFin, a placé deux entités sur la liste des avertissements - l'une du marché Forex, l'autre de l'industrie de la cryptographie. Ceux-ci sont:
Effets d'enjeu
- Site web: www.stakefx.com
- Nom de l'entité : Stock FX limité
Annonce officielle de la BaFin
RTCoin
- Site web: www.rtcoin.org
Annonce officielle de la BaFin
Bitnancex sur la liste d'avertissement de la CSSF
L'organisme de surveillance financière luxembourgeois met en garde contre une arnaque à la cryptographie :
Bitnancex
- Site Web: www.bitnancex.com
La Suisse met en garde contre le Coinswap
L'organisme de réglementation canadien responsable de la Colombie-Britannique, BCSC, a mis une entité sur liste noire :
Échange de pièces
- Site Web: www.coinswap.fm