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30 escroqueries à l'investissement inscrites sur les listes d'avertissement des régulateurs européens
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30 escroqueries à l'investissement inscrites sur les listes d'avertissement des régulateurs européens

établi Forex ClubDécembre 19 2022

La seconde moitié de décembre 2022 "fruits" dans une autre grande partie des avertissements contre les courtiers non réglementés, les clones, les escroqueries et les fraudeurs opérant sur Marché Forex i Kryptowalut. Au total, nous avons jusqu'à 30 nouveaux postes pour vous sur les listes des régulateurs européens de pays tels que la Grande-Bretagne, la Suisse, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. En prime, un avertissement concernant une entité du Canada. Détails ci-dessous.

Nous vous conseillons d'être très vigilant et vous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.


Comment récupérer des fonds auprès d'un fraudeur

MyChargeBack.com est une société américaine spécialisée dans la récupération de fonds extorqués par des entreprises peu fiables et des « arnaques » se faisant passer pour honnête Courtiers Forex, courtiers d'options binaires et projets de crypto-monnaie. Si vous avez été victime d'une arnaque, il y a de fortes chances que MyChargeBack.com pourra vous aider!


Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.


La CONSOB met en garde contre 4 escrocs

régulateur italien, CONSOB, a ajouté 4 nouveaux éléments à la liste. Parmi eux, il y a aussi un récidiviste qui a déjà figuré sur des listes d'avertissement.

Partenaire EuroInvest

  • Site web: www.euroinvestpartner.com
  • Nom de l'entité : BC Solutions Limitée

Option Requin

  • Site web: www.sharkoption.com

Grands Métiers

  • Site web: www.honestcapital.pro

Conseil Winnex

Un récidiviste, précédemment mis en garde par la CySEC chypriote et... la CONSOB italienne.

  • Site web: www.winnexconsulting.com

Communiqué de presse CONSOB


La CNMV espagnole met en garde contre 16 entités

Une énorme liste d'escroqueries va à la liste de CNMV - l'institution qui supervise le marché financier en Espagne.

Abextra

  • Site web: www.abextra.es
  • Nom de l'entité : PL Richmouvant Services SL

Systèmes parallèles

  • Site web: www.sistemasparalelos.com
  • Nom de l'entité : PL Richmouvant Services SL

Résistance active

  • Site web: www.activeresist.com

ETF Corp.

  • Site web: www.etfcorp.com

Syndicat

  • Site web: www.trade-union.pro
  • Nom de l'entité : Groupe incendiaire LLC

Commerce Forbes

  • Site web: www.h5.forbestrade.com

Gales Banque

  • Site web: www.galesbank.com
  • Nom de l'entité : Unité d'organisation du conseil monétaire

Marché ITG

  • Site web: www.itgmarket.net
  • Nom de l'entité : DevGlobal LLC

Premiers marchés

Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.

  • Site web: www.markets-prime.com

Données d'une entité juridiquement opérationnelle :

  • SAFECAP INVESTMENTS LIMITED
  • Numéro d'enregistrement : 2381
  • Site Web : www.markets.com

tedex

Un récidiviste préalablement mis en garde par la CONSOB, la FMA et… la CNMV.

  • Site web: www.tedex.live
  • Nom de l'entité : Vermillion Consulting LLC

Syndicat

  • Site web: www.trade-union.pro
  • Nom de l'entité : Groupe incendiaire LLC

Bitfinex

  • Site web: www.xxcryptoken.com

Marché de Béka

Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.

  • Site web: www.beka-market.com

Données d'une entité juridiquement opérationnelle :

  • BEKA FINANCE SV, S.A
  • Numéro d'enregistrement : 36

Extend Cap International

  • Site web: www.extrendcapfx.com

Commerce de l'UE

Un récidiviste précédemment mis en garde par la CONSOB italienne.

  • Site web: www.uetrades.com

Fnzeurope

Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.

  • Site web: www.fnzeurope.eu

Données d'une entité juridiquement opérationnelle :

  • FNZ (EUROPE) CAD
  • Numéro d'enregistrement : 5.027
  • Site Web : www.fnz.com

Focus financier LTD

  • Site web: www.financialfocusltd.com
  • Nom de l'entité : Focus financier limité

Communiqué de presse CNMV


FCA informe sur 5 nouvelles escroqueries

Régulateur britannique, Financial Conduct Authority (FCA) met en garde contre 5 arnaques visant à extorquer des fonds à des investisseurs peu méfiants. Ci-dessous leur liste.

Monnaie cryptonumérique

  • Site Web: www.cryptodigital-currency.com

Message officiel FCA

Capital d'investissement crypto

  • Site Web: www.cryptoinvestmentcapital.com

Message officiel FCA

Vadwell Trade Fx

  • Site Web: www.vadwelltradefx.com

Message officiel FCA

Zénith Investment PTY

  • Site Web: www.zenithinvestmentpty.com

Message officiel FCA

Investissements dans la vigne

  • Site Web: www.vine-investments.com/seainvention.wixsite.com/vine-investments

Message officiel FCA


Le Canada met en garde contre Quantrix Capital

L'organisme de réglementation canadien responsable de la Colombie-Britannique, BCSC, a mis une entité sur liste noire :

Quantrix Capital

  • Site Web: www.quantrix-capital.net

Annonce officielle de la BCSC


La BaFin allemande met en garde contre 2 escrocs

régulateur allemand, BaFin, a placé deux entités sur la liste des avertissements - l'une du marché Forex, l'autre de l'industrie de la cryptographie. Ceux-ci sont:

Effets d'enjeu

  • Site web: www.stakefx.com
  • Nom de l'entité : Stock FX limité

Annonce officielle de la BaFin

RTCoin

  • Site web: www.rtcoin.org

Annonce officielle de la BaFin


Bitnancex sur la liste d'avertissement de la CSSF

L'organisme de surveillance financière luxembourgeois met en garde contre une arnaque à la cryptographie :

Bitnancex

  • Site Web: www.bitnancex.com

Annonce officielle de la CSSF


La Suisse met en garde contre le Coinswap

L'organisme de réglementation canadien responsable de la Colombie-Britannique, BCSC, a mis une entité sur liste noire :

Échange de pièces

  • Site Web: www.coinswap.fm

Annonce officielle de la FINMA

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