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28 entités sur les listes d'avertissement des régulateurs d'Europe, de Singapour et du Canada
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28 entités sur les listes d'avertissement des régulateurs d'Europe, de Singapour et du Canada

établi Forex ClubMars 9 2023

La première quinzaine de mars apporte de nouveaux éléments sur les listes d'avertissement des régulateurs d'Europe, de Singapour et du Canada. Au total, les messages concernent 28 entités qui opèrent illégalement et tentent d'extorquer des fonds à des investisseurs involontaires sous prétexte d'offrir des services de courtage sur les marchés du Forex et de la crypto-monnaie. Vous trouverez ci-dessous une liste complète d'entre eux.

Nous vous recommandons d'être particulièrement vigilant lors de l'établissement de nouvelles coopérations et de mettre en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.


Comment récupérer des fonds auprès d'un fraudeur

MyChargeBack.com est une société américaine spécialisée dans la récupération de fonds extorqués par des entreprises peu fiables et des « arnaques » se faisant passer pour honnête Courtiers Forex, courtiers d'options binaires et projets de crypto-monnaie. Si vous avez été victime d'une arnaque, il y a de fortes chances que MyChargeBack.com pourra vous aider!


Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.


Le régulateur britannique met en garde contre 19 escroqueries

FCA, institution de surveillance du marché financier en Grande-Bretagne, est le leader incontesté en nombre d'avertissements publiés. Cette fois n'est pas différente. Vous trouverez ci-dessous une liste de 9 entités à surveiller.

Fx Bitcoin légitime

  • Site Web: www.legitbitcoinsfx.live

Message officiel FCA

Commerce de devises Mavtop

  • Site Web: www.mavtopfxtrade.com

Message officiel FCA

Maintien des effets IA

  • Site Web: www.aifxholding.com

Message officiel FCA

Wisecoin Fx

  • Site Web: www.wisecoinfx.com

Message officiel FCA

Forex Njr

  • Site Web: www.fxnjrltd.com

Message officiel FCA

ACTIONS CRYPTO

  • Site Web: www.crypto-equities.co

Message officiel FCA

Marchés iNet

  • Site Web: www.inetmarkets.com

Message officiel FCA

Investissements à toute épreuve / Marchés à toute épreuve

  • Site Web: www.ironcladmarkets.com / www.ironcladmarkets.co.uk

Message officiel FCA

Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade

Un clone d'escroc qui se fait passer pour une entreprise légitime en utilisant ses données.

  • Site Web: www.atlantisglobaltrade.com / www.binaryeasytrade.com

Données de l'entreprise utilisées par les escrocs :

  • Nom de l'entité : Infinox Capital Limited
  • Numéro de réference: 501057
  • Domaine d'exploitation légale : infinox.fr

Message officiel FCA


4 alertes du Canada

La surveillance canadienne couvrant la Colombie-Britannique a répertorié les 4 entités suivantes :

Coinmama

  • Site Web: www.coinmama.com

Annonce officielle de la BCSC

Groupe Bittrenex

  • Site Web: www.bitrenexgroup.com

Annonce officielle de la BCSC

Plate-forme de pièces

  • Site Web: www.coinplatform.pro

Annonce officielle de la BCSC

Gatebits

  • Site Web: www.gatebits.com

Annonce officielle de la BCSC


HCMC met en garde contre Acronis Fx

L'Autorité grecque de surveillance financière, HCMC, a placé l'entité suivante sur sa liste d'alerte :

Acronis Fx

Escroc récidiviste figurant sur les listes d'alerte CONSOB et CySEC.

  • Site Web: www.acronisfx.com

Déclaration officielle de HCMV


Expert des marchés dans le collimateur des Suisses

La FINMA, le régulateur suisse des marchés financiers, met en garde contre :

Spécialiste du marché

  • Site Web: www.marketsxpert.com

Annonce officielle de la FINMA


Un avertissement de Singapour

La SFC, la commission boursière qui est aussi le régulateur du marché des capitaux à Singapour, met en garde contre :

Investissement du MIT

  • Site Web: www.mit-invest.com
  • Nom de l'entité : MIT Investment and Trading (HK) Co., Ltd / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Miyiteng Investment & Trading (HK) Co., Ltd

Annonce officielle de la SFC


Les Italiens bloquent 5 sites Web frauduleux

Le régulateur italien CONSOB fait partie de ceux qui ne tardent pas à réagir. Les sites Web des fraudeurs sont bloqués presque immédiatement après leur inscription sur la liste des avertissements. Néanmoins, il convient de rappeler les noms suivants qui ont récemment été ajoutés à la liste d'avertissement italienne. Les fraudeurs reviennent souvent sous des marques légèrement modifiées.

Prime Investir

Escroquerie récidiviste sur les listes d'alerte FINMA et CNMV.

  • Site Web: www.primeinv.co

FXBoxed

  • Site Web: www.fxboxed.com

NexFX

  • Site Web: www.newfx.us
  • Nom de l'entité : New Finance LLC / NewFx Limited

Axi24

  • Site Web: www.axi24.com

Evolve Conseil LCC

  • Site Web: www.capitalbiz.ltd

Exploitation minière de fonds fiduciaires

  • Site Web: www.trustfund-mining.com
  • Nom de l'entité : Fonds fiduciaire-Minning Global Pty Limited

Le communiqué officiel de la CONSOB


Le Luxembourg met en garde contre Alphanis

La CSSF, le régulateur luxembourgeois, a ajouté l'entité suivante à sa liste d'alerte :

Alphanis

  • Site Web: www.lphanis.org

Annonce officielle de la CSSF


Malte avec deux nouveaux avertissements

2 nouvelles arnaques sont apparues sur la liste noire du régulateur maltais :

COMMERCE DE BITETHS

  • Site Web: www.biteths.com

Déclaration officielle de la MFSA

Pièce cryptographique Bitmax

  • Site Web: www.bitmaxcryptocoin.com
  • Nom de l'entité : Bitmax Crypto Limited

Déclaration officielle de la MFSA


Les Espagnols signalent 3 escroqueries

La CNMV informe de l'ajout de trois entités à la liste des escrocs :

Marchés d'action

  • Site Web: www.actionmarkets.com
  • Nom de l'entité : Marchés d'action limités

Crybitus

  • Site Web: www.crybitus.com

Application Crypto Nation

  • Site Web: www.crypto-nationapp.com

Annonce officielle de la CNMV

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