20 avertissements d'escroquerie Forex et Crypto des régulateurs européens

La mi-juillet apporte un autre groupe d'avertissements des régulateurs européens. Cette fois, un total de 20 entités prétendant être des sociétés opérant légalement dans l'industrie du Forex et de la crypto-monnaie ont été inscrites sur les "listes noires". Nous vous conseillons d'être très vigilant et vous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.

Ci-dessous, nous publions une liste complète des nouvelles entités inscrites sur les listes d'alerte dans des pays tels que la Grande-Bretagne, la Suisse, Malte et l'Espagne.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.

La FCA inscrit jusqu'à 14 entités sur la liste des avertissements

Régulateur britannique, Financial Conduct Authority (FCA)est l'une des plus actives au monde en matière d'information sur les entreprises d'investissement illégales. Cette fois, la liste noire a été complétée par 14 nouveaux éléments. Nous avons pratiquement toute la section transversale, c'est-à-dire les escroqueries prétendant être des courtiers en forex et en options binaires, des échanges de crypto-monnaie, ainsi que des clones prétendant être des sociétés opérant légalement.

Forex Pro Capital

• Site web: www.fxprocapital.org

Message officiel FCA

247 Commerce de change

• Site web: www.247fxtrade.net

Message officiel FCA

Empires Trade FX

• Site web: www.empiretradefx.com

Message officiel FCA

Au-delà de l'option Fx

• Site web: www.beyondoptionfx.com

Message officiel FCA

De vrais commerçants de crypto

• Site web: www.realcryptotraders.com
• Nom de l'entité : Véritables commerçants de crypto INC

Message officiel FCA

AlexaWealthMNGT

Les fraudeurs prétendent être une société opérant légalement en utilisant ses données (le soi-disant clone).

• Site web: www.alexawealthmngt.com

Données d'une entité juridiquement opérationnelle :

• Nom de l'entité : Gestion de patrimoine Alexanders Ltée
• Numéro de réference: 794777

Message officiel FCA

Amicus Invest

Cette entité figure sur la liste des avertissements du régulateur italien CONSOB depuis 10/2021.

• Site web: www.amicusinvest.com
• Nom de l'entité : Amicus Investissement Ltée

Message officiel FCA

Groupe Dakken

Auparavant, le groupe Dakken figurait déjà sur les listes d'avertissement des régulateurs italiens (CONSOB) et espagnols (CNMV).

• Site web: www.dakkengroup.com

Message officiel FCA

Options Swinge Fx / Options Swinge

• Site web: www.optionsswingefx.com

Message officiel FCA

Services de remboursement

• Site web: www.refundservices.net

Message officiel FCA

Forex zone EA

• Site web: www.forexeazone.com

Message officiel FCA

FiveStar Profit Fx Commerce

• Site web: www.fivestarprofitfxtrade.com

Message officiel FCA

Commerce de devises Hobital

• Site web: www.hobitalfxtrade.com

Message officiel FCA

NetTradersFx

Escroquerie récidiviste. FCA a déjà informé de l'activité de cette entité en 03/2022 - alors l'activité a été menée sous le site www.net-tradersfx.com.

• Site web: www.net-tradersfx.org
• Nom de l'entité : NetTradersFx Limité

Message officiel FCA

La FINMA suisse met en garde contre Midas Investment

Le régulateur financier suisse FINMA a émis un avertissement contre une entité qui "prétend" être un courtier en investissement - Midas Investment.

Investissement Midas

• Site web: www.midas.investments

Annonce officielle de la FINMA

Malte met en garde contre la société clone PGB Limited

Le régulateur maltais, MFSA, a inscrit une entité appelée PGB Limited sur la liste des avertissements, qui utilise les données d'une société opérant légalement pour accroître sa crédibilité.

PGB limitée

• Site web: www.pgbllmited.com

Données d'une entité juridiquement opérationnelle :

• Nom de l'entité : PGB limitée
• Numéro de réference: C 76509

Déclaration officielle de la MFSA

4 avertissements de l'Espagne

Le régulateur madrilène CNMV a émis un avertissement contre 3 arnaques :

247ProTrade

Cette entité figurait sur la liste des avertissements du régulateur italien CONSOB en 02/2022.

• Site web: www.247protrade.com

Coinevo

La CONSOB italienne (début juillet) a également mis en garde contre cela.

• Site web: www. coinevo.co
• Nom de l'entité : Groupe Lilas LLC

Investissements à vie

• Site web: www.lifetimeinvestments.co
• Nom de l'entité : Opulence Consulting LLC

Capitale Heredia

• Site web: www.heredia-capital.com

Liste des alertes CNMV