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Der Besitzer von Alpha Finex wurde von der Polizei angehalten
Eyal P., ein israelischer Staatsbürger, der verdächtigt wird, rund 4 Millionen PLN zum Nachteil von über 100 Klienten erpresst zu haben, wurde am 3. Februar an der polnisch-weißrussischen Grenze bei einem Fluchtversuch festgenommen, so die Staatsanwaltschaft Warschau berichtet. Dem Verdächtigen drohen bis zu 10 Jahre Haft. Warum schreiben wir darüber? Eyal P. ist der Eigentümer des "Investmenthauses" Alpha Finex, das durch das Angebot von "hochverzinslichen und zuverlässigen Investitionen" in Börsendebüts sowie in Derivaten auf dem Forex-Markt auf der Grundlage der Empfehlungen von " Spezialisten". Das Unternehmen selbst operierte ohne die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und wurde kürzlich in die Liste der öffentlichen Warnungen der polnischen Finanzaufsichtsbehörde aufgenommen (Überprüfen Sie die ganze Liste: Pseudo-Broker wurden auf die Liste der KNF-Warnungen gesetzt).
Der Mechanismus war sehr einfach. Es begann mit dem illegalen Kauf einer Kundendatenbank, die damals war intensiv von Mitarbeitern des Unternehmens aufgerufen. Leute behaupten, Spezialisten auf dem Gebiet und erfahrenen Anlagevermittler zu sein, angebotenen Aktien oder CFDs auf Aktien von Unternehmen, die in der Börse und / oder Instrumente auf dem Forex-Markt (vor allem Währungspaare) zu kaufen, zur gleichen Zeit eine verlässliche und hohe Gewinne in kurzer Zeit versprechen. Die Gelder gingen mit alarmierender Geschwindigkeit verloren. Für die gleiche Investition erfolgte schließlich und machte alle Verluste innerhalb des Unternehmens gelassen wurden und bestanden somit die Rechnung Eyal P ..
Wir haben bereits im letzten Jahr vor dem Mechanismus selbst gewarnt:
Warum (nicht) in Firmen-Debuts mit Forex-Brokern investieren?
Die Untersuchung von Unregelmäßigkeiten am Aktienmarkt wurde seit August 2016 durchgeführt. Im Oktober letzten Jahres wurde zusätzlich zu der Gebühr nach Art. Gemäß Artikel 178 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten wurde der israelische Verdächtige des Verbrechens beschuldigt, Eigentum von erheblichem Wert erpresst zu haben.
Quelle: Tvn24bis.pl
