Coinbe.net und Safecap Investments auf der Liste der KNF-Warnungen

Die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF) hat heute beschlossen, zwei neue Körperschaften in die Liste der Warnungen aufzunehmen: Beatcoin.pl sp. Z o. O.

Austausch von Kryptowährung und gesetzliche Bestimmungen

Mitte letzten Jahres präsentierte sich die PFSA in ihrem Kommuniqué Stellungnahme zu den Anforderungen für den Austausch von Kryptoverbindungen in Polen betrieben. Nach Angaben der polnischen Regulierungsbehörde erfordert die Erbringung dieser Art von Diensten die Genehmigung der KNF, einschließlich Ermächtigung zur Erbringung von Zahlungsdienstleistungen im Rahmen der Führung von Zahlungskonten und der Ausführung von Zahlungsvorgängen, die im Gesetz von 19 August 2011 über Zahlungsdienste festgelegt sind.

Die Nichteinhaltung der oben genannten Bedingungen führt zum Verdacht der Begehung einer Straftat und verpflichtet das Amt, die Staatsanwaltschaft zu benachrichtigen. Dies ist bereits bei BitBay der Fall, BitMarket24 oraz Münzraumdas sind auf der öffentlichen Warnliste. Ein anderer Weg führte zu zwei polnischen Börsen, BitClude und Coinquista, die sich an das innerstaatliche Recht anpassten und unter der Aufsicht der polnischen Finanzaufsichtsbehörde standen.

BeatCoin.pl sp. Z oo - Coinbe.net

Es wurde eine Benachrichtigung an die Bezirksstaatsanwaltschaft in Warschau über den Verdacht von Beatcoin.pl, ein Verbrechen begangen zu haben (Aktivität, die über die Coinbe.net-Website durchgeführt wird) im Sinne von Art. 150 sec. 1-Gesetz über Zahlungsdienste (unerlaubte Tätigkeit bei der Erbringung von Zahlungsdiensten oder im Emissionsbereich)und elektronisches Geld).

Der Verstoß gegen die Bestimmungen von Art. 150 wird mit bis zu 5 PLN oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 000 Jahren oder beidem geahndet.

Safecap Investments Poland sp. Z oo

Bei der Staatsanwaltschaft wurde eine Meldung über den Verdacht einer Straftat von Safecap Investments Poland sp. Z oo mit Sitz in Warschau eingereicht. 178 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten (Durchführung von Tätigkeiten im Bereich des Handels mit Finanzinstrumenten ohne die erforderliche Genehmigung oder Genehmigung).

Der Name des Unternehmens stimmt stark mit dem Unternehmen überein Safecap Investments Limited ('Safecap'), zu der die bekannte Marke Forex Broker gehört, die die zypriotische Lizenz Markets.com verwendet.