Majitel společnosti Alpha Finex zastavil policii

Eyal P., izraelský občan, který je podezřelý z vydírání asi 4 milionů PLN ke škodě více než 100 klientů, byl zatčen 3. února na polsko-běloruských hranicích při pokusu o útěk ze země, Okresní prokuratura ve Varšavě hlášeno. Podezřelému hrozí až 10 let vězení. Proč o tom píšeme? Eyal P. je vlastníkem „investičního domu“ Alpha Finex, který si získal nechvalně známou publicitu nabízením „vysoce výnosných a spolehlivých investic“ do burzovních debutů a také do derivátů na forexovém trhu na základě doporučení „ specialisté“. Samotná společnost fungovala bez požadovaných licencí a povolení a nedávno byla přidána na seznam veřejných varování polského úřadu pro finanční dohled (Zkontrolujte celý seznam: Pseudo-makléři byli zařazeni do seznamu varování KNF).

Mechanismus byl velmi jednoduchý. Začalo to s nelegálním zakoupením zákaznické databáze, která byla tehdy intenzivně zaměstnanci společnosti. Lidé tvrdí, že jsou odborníky v oboru a zkušených investičních makléřů, nabídl ke koupi akcií nebo CFD na akcie společností zahrnutých do burze a / nebo nástroje na devizovém trhu (zejména měnových párů), slibující zároveň spolehlivé a vysoké zisky v krátké době. Fondy byly ztraceny alarmujícím tempem. Samotné investice nedosáhly konce a všechny ztráty byly vypořádány v rámci společnosti, a tak šly na účet společnosti Eyal P.

Již minulý rok jsme o mechanismu upozorňovali:

Proč (ne) investovat do firemních debutů s makléři Forexu?

Vyšetřování nesrovnalostí na akciovém trhu probíhalo od srpna 2016. V říjnu loňského roku se kromě tvrzení prokuratury v Gdaňsku podle čl. 178 zákona o obchodování s finančními nástroji byl izraelský podezřelý obviněn ze zločinu vydírání majetku významné hodnoty.

zdroj: Tvn24bis.pl